| 102.6.4/股東會 |
1.承認101年度營業報告書及決算表冊。
2.承認101年度盈餘分配案。
3.修改本公司「背書保證施行辦法」案。
4.修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。
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| 102.5.7/第19屆第5次董事會 |
1.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
2.向第一銀行等21家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
3.本公司部份經理人職務動態同意案。
4.與子公司群欣置業共同投資及經營墾丁公教會館案。
5.子公司嘉賓投資增資案。
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| 102.3.5/第19屆第4次董事會 |
1.承認101年度營業報告書及決算表冊。
2.承認101年度盈餘分配案。
3.102年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
4.101年度之內部控制制度，依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
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| 101.12.11/第19屆第3次董事會 |
1.102年度預算。
2.通過102年度內部稽核計劃案。
3.修改「董事會議事規則」案。
4.修改「背書保證施行辦法」案。
5.修改「資金貸與他人作業程序」案。
6.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
7.向第一銀行等24 家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
8.變更本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債之償債款項來源案。
9.董事、監察人及經理人薪資報酬核敘案。
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| 101.8.30/第19屆第2次董事會 |
1.101年1至6月營業報告。
2.101年1至6月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.承認本公司101年上半年度決算表冊。
5.依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第5條規定，擬委任第二屆薪資報酬委員會委員3人。
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| 101.5.30/第19屆第1次董事會 |
1.推選臨時主席。
2.選舉董事長。
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| 101.5.30/股東會 |
1.承認100年度營業報告書及決算表冊。
2.承認100年度盈餘分配案。
3.修改本公司「公司章程」案。
4.修改本公司「股東會議事規則」。
5.修改本公司「取得或處分資產處理程序」
6.選舉第19屆董事13名及監察人2名。
7.解除董事競業之限制。
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| 101.5.18/第十八屆第十六次董事會 |
1.修改「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
2.本公司向第一銀行等23家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
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| 101.2.24/第十八屆第十五次董事會 |
1. 承認100年度營業報告書及決算表冊。
2. 承認100年度盈餘分配案。
3. 選舉第十九屆董事十三名及監察人二名。
4. 解除董事競業之限制。
5. 101年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
6. 100年度之內部控制制度，依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
7. 修改「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
8. 本公司向第一銀行等23家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
9. 認購嘉賓投資(股)公司現金增資新台幣80,000,000元案。
10.修改「公司章程」案。
11.修改「股東會議事規則」案。
12.修改「董事會議事規則」案。
13.調整本公司「組織系統圖」及「組織規程及職掌」。
14.本公司部份經理人職務動態同意案。
15.薪資報酬委員會建議有關董事、監察人及經理人民國101年之薪酬項目案。
16.修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。
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| 100.12.2/第十八屆第十四次董事會 |
1.101年度預算。
2.通過101年度內部稽核計劃案。
3.設置薪資報酬委員會，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
4.依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第5條規定，擬委任薪資報酬委員會委員3人。
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| 100.8.23/第十八屆第十三次董事會 |
1.100年1至6月營業報告。
2.100年1至6月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.簽證會計師事務所內部調整之更換會計師事宜。
5.本公司100年上半年度決算表冊。
6.調整本公司組織系統圖。
7.國賓經典食品子公司增資案。
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| 100.6.10/第十八屆第十二次董事會 |
1.調整本公司「組織系統圖」及「組織規程及職掌」。
2.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
3.擬訂99年度現金股利除息基準日案。
4.本公司向第一銀行等24家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
5.參與花蓮移轉案。
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| 100.05.31/股東會 |
1.承認99年度營業報告書及決算表冊。
2.承認99年度盈餘分配案。
3.修改本公司「公司章程」。
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| 100.3.2/第十八屆第十一次董事會 |
1.更換簽證會計師事宜。
2.承認99年度營業報告書及決算表冊。
3.承認99年度盈餘分配案。
4.修改「公司章程」案。
5.100年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
6.99年度之內部控制制度，依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
7.本公司部份經理人職務動態同意案。
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| 99.12.2/第十八屆第十次董事會 |
1.100年度預算。
2.修改本公司組織系統圖及組織規程。
3.發行國內無擔保轉換公司債債權人申請轉換事宜。
4.通過99年度內部稽核計劃案
5.向第一銀行等24 家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
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| 99.10.15/第十八屆第九次董事會 |
1.認購群欣置業(股)公司現金增資新台幣84,000,000元案。
2.部份經理人職務動態案。
3.向第一銀行等24 家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
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| 99.08.25/第十八屆第八次董事會 |
1.九十九年一至六月營業報告。
2.九十九年一至六月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.本公司九十九年上半年度決算表冊。
5.本公司向第一銀行等22 家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務。
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| 99.06.03/第十八屆第七次董事會 |
1.本公司更換簽證會計師事宜案。
2.擬訂98年度現金股利除息基準日。
3.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
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| 99.05.26/股東會 |
1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.修改本公司「公司章程」。
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| 99.03.03/第十八屆第六次董事會 |
1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.修改「公司章程」案。
4.修改「董事會議事規則」案。
5.九十九年度預算案。
6.九十九年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
7.九十八年度之內部控制制度，依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
8.修改本公司組織系統圖及組織規程案。
9.本公司向第一銀行等24 家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，倘有需要連帶保證人之金融機構皆由本公司董事長為連帶保證人。
10.本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
11.購買住宅大樓及附屬停車位案。
12.與外商投資餐廳案。
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| 98.11.17/第十八屆第五次董事會 |
1.通過變更與士林開發股份有限公司共同與萬寶紡織廠股份有限公司簽訂「合作開發備忘錄」，及與士林開發股份有限公司簽署「合資興建協議書」事宜案。
2.修改「公司章程」案。
3.訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。
4.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
5.通過99年度內部稽核計劃案。
6.向第一銀行等廿二家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，倘有需要連帶保證人之金融機構皆由本公司董事長為連帶保證人。
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| 98.10.01/第十八屆第四次董事會 |
| 通過本公司與德豐創新國際股份有限公司共同與萬寶紡織廠股份有限公司簽訂聯合開發案備忘錄。
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| 98.08.28/董事會 |
1.九十八年一至六月營業報告。
2.九十八年一至六月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.本公司九十八年上半年度決算表冊。
5.修改本公司組織系統圖及組織規程。
6. 本公司部份經理人職務動態同意案。
7. 本公司聘任分公司經理人同意案。
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| 98.06.28/董事會 |
1.九十八年一至三月營業報告。
2.九十八年一至三月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」審議案。
5.向第一銀行等廿二家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務， 倘有需要連帶保證人之金融機構皆由本公司董事長為連帶保證人。
6. 成立子公司從事供應本公司生鮮食材等之需求審議案。
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| 98.05.26/董事會 |
1.推選臨時主席。
2.選舉常務董事及董事長。
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| 98.05.26/股東會 |
1.承認九十七年度營業報告書及決算表冊。
2.承認九十七年度盈餘分配案。
3.修改本公司「資金貸與他人作業程序」。
4.修改本公司「背書保證施行辦法」。
5.選舉第十八屆董事十三名及監察人二名。
6.解除董事競業之限制。
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| 98.03.04/董事會 |
1.九十七年一至十二月營業報告。
2.九十七年一至十二月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.九十七年度決算表冊。
5.九十七年度盈餘分配案。
6.修改本公司「資金貸與他人作業程序」。
7.修改本公司「背書保證施行辦法」。
8.選舉第十八屆董事十三名及監察人二名。
9.擬提請股東會同意解除董事競業之限制 。
10.九十八年度預算。
11.九十八年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
12.九十七年一月一日起至十二月三十一日止之內部控制制度，係依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
13.修改本公司組織系統圖及組織規程。
14.向十九家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，倘有需要連帶保證人之金融機構皆由本公司董事長為連帶保證人。
15.本公司擬與中欣開發股份有限公司合資設立不動產開發股份有限公司。
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| 97.11.20/董事會 |
1.九十七年一至九月營業報告。
2.九十七年一至九月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.九十八年度內部稽核計劃。
5.向二十家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，倘有需要連帶保證人之金融機構皆由本公司董事長為連帶保證人。
|
| 97.08.20/董事會 |
1.九十七年一至六月營業報告。
2.九十七年一至六月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.本公司九十七年上半年度決算表冊。
5.發行國內無擔保轉換公司債債權人申請轉換事宜。
6.發行國內無擔保轉換公司債經債權人申請轉換為普通股，調整配息率事宜。
7.向十八家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，倘有需要連帶保證人之金融機構皆由本公司董事長為連帶保證人。
8.認購台灣文創(股)公司現金增資新台幣12,500,000元。
9.認購承德投資(股)公司現金增資新台幣27,000,000元。
10.認購裕德投資(股)公司現金增資新台幣27,000,000元。
11.認購常德投資(股)公司現金增資新台幣26,000,000元。
12.本公司擬向士林開發(股)公司承租溪隄館A.B兩座經營租賃管理，需求資金為新台幣50,000,000元，以發展資產管理的多元經營策略。
13.為提升業績，擴展市場佔有率以因應競爭，擬裝修新品牌事業部之天母國際聯誼會餐廳。 |
| 97.06.05/董事會 |
1.九十七年一至三月營業報告。
2.九十七年一至三月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.國內無擔保轉換公司債發行情形報告。
5.為公司業務發展需要，總公司所屬部門之人員編制增設「副總經理」一職審議案。
6.向二十家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，其連帶保證人為本公司董事長。 |
| 97.05.27/股東會 |
1.承認九十六年度營業報告書及決算表冊。
2.承認九十六年度盈餘分配案。
3.解除董事及其法人代表人競業禁止之限制。
|
| 97.03.06/董事會 |
1.九十六年度營業報告。
2.九十六年度財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.九十六年決算表冊。
5.九十六年度盈餘分配案。
6.九十七年預算。
7.九十七年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
8.九十六年度之內部控制制度，依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
9.修改本公司「董事會議事規則」及「董事會議事運作之管理」。
10.向二十一家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，其連帶保證人為本公司董事長。
11.擬發行國內第一次無擔保轉換公司債。 |
| 96.11.20/董事會 |
1.九十六年一至九月營業報告。
2.九十六年一至九月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.修改公司組織圖及組織規程。
5.部分經理人異動案。
6.解除董事及其法人代表人競業禁止之限制。
7.解除本公司經理人競業禁止之限制。
8.九十七年度內部稽核計劃。
9.修訂公司內部控制制度。
10.向二十三家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，其連帶保證人均為本公司董事長。
11.更換簽證會計師。
12.本公司參加遠流出版事業股份有限公司之華山特區ROT企業聯盟案。 |
| 96.8.22/董事會 |
1.九十六年一至六月營業報告。
2.九十六年一至六月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.本公司九十六年上半年度決算表冊。
5.向二十三家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，其連帶保證人均為本公司董事長。 |
| 96.6.11/董事會 |
1.九十六年一至三月營業報告。
2.九十六年一至三月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.為配合營運改善財務結構，原向台灣工銀聯貸案，擬改向上海商銀辦理較低利率之貸款。
5.擬向上海商銀辦理短期借款契約，以償還台灣工銀等辦理中期擔保綜合授信貸款。
6.向二十三家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，其連帶保證人均為本公司董事長。 |
| 96.5.30/股東會 |
1.承認九十五年度營業報告書及決算表冊。
2.承認九十五年度盈餘分配案。
3.修改公司章程。
4.修改本公司「取得或處分資產處理程序」。 |
| 96.03.07/董事會 |
1.九十五年度營業報告。
2.九十五年度財務報告。
3.九十五年度內部稽核查核報告。
4.追認更換簽證會計師。
5.九十五年決算表冊。
6.九十五年度盈餘分配案。
7.九十六年預算。
8.九十六年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
9.九十五年度之內部控制制度，依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
10.修改本公司「取得或處分資產處理程序」。 |
| 95.12.26/董事會 |
1.九十五年一至十一月營業報告。
2.九十五年一至十一月稽核業務執行報告。
3.九十六年度內部稽核計劃。
4.向二十三家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，其連帶保證人均為本公司董事長。
5.修改本公司董事會議事規則。
6.部分經理人異動案。 |
| 95.11.22/董事會 |
1.九十五年一至九月營業報告。
2.九十五年一至九月財務報告。
3.修改公司組織圖及組織規程。
4.部分經理人異動案。 |
| 95.08.25/董事會 |
1.九十五年一至六月營業報告。
2.九十五年一至六月財務報告。
3.九十五年上半年度決算表冊。
4.修改本公司「背書保證施行辦法」、「取得或處分資產處理程序」及「公司章程」。
5.投資英特格不動產投資基金公司(INTEGRAL REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS
INC.)之INTEGRAL REAL ESTATE FUND I.L.L.C基金。 |
| 95.05.26/董事會 |
1.推選臨時主席。
2.選舉常務董事及董事長。 |
| 95.05.26/股東會 |
1.承認九十四年度營業報告書及決算表冊。
2.承認九十四年度盈餘分配案。
3.修改公司章程。
4.修改本公司「背書保證施行辦法」。
5.選舉第十七屆董事十三名及監察人二名。 |
