| 97.06.05/董事會 |
1.九十七年一至三月營業報告。
2.九十七年一至三月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.國內無擔保轉換公司債發行情形報告。
5.為公司業務發展需要，總公司所屬部門之人員編制增設「副總經理」一職審議案。
6.向二十家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，其連帶保證人為本公司董事長。
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| 97.03.06/董事會 |
1.九十六年度營業報告。
2.九十六年度財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.九十六年決算表冊。
5.九十六年度盈餘分配案。
6.九十七年預算。
7.九十七年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
8.九十六年度之內部控制制度，依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
9.修改本公司「董事會議事規則」及「董事會議事運作之管理」。
10.向二十一家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，其連帶保證人為本公司董事長。
11.擬發行國內第一次無擔保轉換公司債。 |
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| 96.11.20/董事會 |
1.九十六年一至九月營業報告。
2.九十六年一至九月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.修改公司組織圖及組織規程。
5.部分經理人異動案。
6.解除董事及其法人代表人競業禁止之限制。
7.解除本公司經理人競業禁止之限制。
8.九十七年度內部稽核計劃。
9.修訂公司內部控制制度。
10.向二十三家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，其連帶保證人均為本公司董事長。
11.更換簽證會計師。
12.本公司參加遠流出版事業股份有限公司之華山特區ROT企業聯盟案。 |
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| 96.8.22/董事會 |
1.九十六年一至六月營業報告。
2.九十六年一至六月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.本公司九十六年上半年度決算表冊。
5.向二十三家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，其連帶保證人均為本公司董事長。 |
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| 96.6.11/董事會 |
1.九十六年一至三月營業報告。
2.九十六年一至三月財務報告。
3.內部稽核業務報告。
4.為配合營運改善財務結構，原向台灣工銀聯貸案，擬改向上海商銀辦理較低利率之貸款。
5.擬向上海商銀辦理短期借款契約，以償還台灣工銀等辦理中期擔保綜合授信貸款。
6.向二十三家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，其連帶保證人均為本公司董事長。 |
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| 96.5.30/股東會 |
1.承認九十五年度營業報告書及決算表冊。
2.承認九十五年度盈餘分配案。
3.修改公司章程。
4.修改本公司「取得或處分資產處理程序」。 |
| 96.03.07/董事會 |
1.九十五年度營業報告。
2.九十五年度財務報告。
3.九十五年度內部稽核查核報告。
4.追認更換簽證會計師。
5.九十五年決算表冊。
6.九十五年度盈餘分配案。
7.九十六年預算。
8.九十六年股東常會召開日期、地點以及股東提案權之受理日期。
9.九十五年度之內部控制制度，依據自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」。
10.修改本公司「取得或處分資產處理程序」。 |
| 95.12.26/董事會 |
1.九十五年一至十一月營業報告。
2.九十五年一至十一月稽核業務執行報告。
3.九十六年度內部稽核計劃。
4.向二十三家金融機構辦理之一般短、中期擔保貸款及發行商業本票保證等業務，其連帶保證人均為本公司董事長。
5.修改本公司董事會議事規則。
6.部分經理人異動案。 |
| 95.11.22/董事會 |
1.九十五年一至九月營業報告。
2.九十五年一至九月財務報告。
3.修改公司組織圖及組織規程。
4.部分經理人異動案。 |
| 95.08.25/董事會 |
1.九十五年一至六月營業報告。
2.九十五年一至六月財務報告。
3.九十五年上半年度決算表冊。
4.修改本公司「背書保證施行辦法」、「取得或處分資產處理程序」及「公司章程」。
5.投資英特格不動產投資基金公司(INTEGRAL REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS INC.)之INTEGRAL REAL ESTATE FUND I.L.L.C基金。 |
| 95.05.26/董事會 |
1.推選臨時主席。
2.選舉常務董事及董事長。 |
| 95.05.26/股東會 |
1.承認九十四年度營業報告書及決算表冊。
2.承認九十四年度盈餘分配案。
3.修改公司章程。
4.修改本公司「背書保證施行辦法」。
5.選舉第十七屆董事十三名及監察人二名。 |
